अपनी जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि गुजरात और पंजाब स्थित एजेंटों ने अमेरिका में इन अवैध प्रवासियों को प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय लेनदेन की एक जटिल संरचना बनाई।
नई दिल्ली। अमेरिका से भारतीयों को निर्वासित किए जाने के मुद्दे पर गुरुवार को संसद में हंगामा मचने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि वह कम से कम 4,200 भारतीयों की जांच कर रहा है, जिन पर पिछले तीन सालों में अवैध रूप से अमेरिका में प्रवास करने का संदेह है।
गुजरात और पंजाब स्थित एजेंटों के खिलाफ चल रही जांच
गुजरात और पंजाब स्थित एजेंटों के खिलाफ चल रही जांच के हिस्से के रूप में, जो नियमित रूप से विभिन्न मार्गों के माध्यम से लोगों को अवैध रूप से अमेरिका भेजते हैं, ईडी को भारतीयों को कनाडा भेजने और फिर अमेरिका ले जाने से संबंधित 4,000 से अधिक संदिग्ध लेनदेन मिले हैं।
ईडी जांच में पाया गया
ईडी जांच में पाया गया है कि कई एजेंटों ने भारतीयों को अमेरिका में अवैध रूप से प्रवास करने के लिए शिक्षा का रास्ता अपनाया है। इसके तहत, जो भारतीय अमेरिका जाना चाहते हैं, उन्हें कनाडाई कॉलेजों में प्रवेश दिया जाता है। इन प्रवेशों के आधार पर, उन्हें कनाडाई वीजा मिलता है और वे देश में उतरते हैं।
लेकिन ये “छात्र” कभी कॉलेज में शामिल नहीं होते और उन्हें कनाडा में मौजूद एजेंटों द्वारा ज़मीनी रास्ते से अमेरिका ले जाया जाता है। ईडी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है, “जांच के दौरान पाया गया कि कनाडा स्थित कॉलेजों को फीस का भुगतान एबिक्सकैश के ज़रिए किया गया था, जो एक वित्तीय सेवा कंपनी है जो विदेशी प्रेषण सेवाएँ प्रदान करती है।
एबिक्सकैश से पूछताछ करने पर पता चला
एबिक्सकैश से पूछताछ करने पर पता चला कि 07.09.2021 से 09.08.2024 तक गुजरात के छात्रों की ओर से कनाडा स्थित विभिन्न कॉलेजों में लगभग 8500 लेन-देन किए गए।” रिपोर्ट के अनुसार, इन 8,500 लेन-देन में से लगभग 4,300 डुप्लिकेट व्यक्ति या उपयोगकर्ता हैं, जो दर्शाता है कि एक ही व्यक्ति के खिलाफ़ दो बार लेन-देन दर्ज किया गया था।
ये लेन-देन प्रत्येक ऐसे लेन-देन से जुड़े व्यक्ति को कनाडा के ज़रिए अमेरिका भेजने के इरादे से किए गए थे
“इस प्रकार, कुल 4,200 ऐसे लेन-देन जांच के दायरे में हैं। ऐसा संदेह है कि ये लेन-देन प्रत्येक ऐसे लेन-देन से जुड़े व्यक्ति को कनाडा के ज़रिए अमेरिका भेजने के इरादे से किए गए थे,” ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। ईडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 40-50 लाख रुपये तक का कमीशन मिलने के बाद एजेंट संभावित अमेरिकी अप्रवासियों के लिए कनाडाई कॉलेजों में एडमिशन की व्यवस्था करते हैं और फीस का भुगतान किया जाता है।
अप्रवासी के कनाडा पहुंचने पर किसी न किसी बहाने से एडमिशन वापस ले लिया जाता है
संभावित अप्रवासी के कनाडा पहुंचने पर किसी न किसी बहाने से एडमिशन वापस ले लिया जाता है। फीस, जो 60 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक हो सकती है, वापस कर दी जाती है, लेकिन उनके वीजा पर कोई असर नहीं पड़ता। जांच में यह भी पाया गया कि एजेंटों ने इन अवैध अप्रवासियों को प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय लेनदेन की एक जटिल संरचना बनाई। उन्होंने पहले संभावित अप्रवासी के लिए एक खाता खोला जिसमें एजेंटों द्वारा कॉलेज प्रवेश शुल्क के भुगतान सहित पर्याप्त धन जमा किया गया।
जब प्रवेश वापस ले लिया गया तो पैसा वापस ओवरड्राफ्ट खाते में चला गया
फिर इसे एक सावधि जमा में स्थानांतरित कर दिया गया जिसका उपयोग ओवरड्राफ्ट खाता खोलने के लिए किया गया और फिर इसका उपयोग एबिक्स के माध्यम से पैसे भेजने के लिए किया गया। एक बार जब प्रवेश वापस ले लिया गया तो पैसा वापस ओवरड्राफ्ट खाते में चला गया और फिर तीसरे व्यक्ति को स्थानांतरित कर दिया गया। इस बीच, ओवरड्राफ्ट खाते को बंद करने के लिए एफडी का इस्तेमाल किया गया। ईडी के सूत्रों ने कहा कि ऐसा कई तरह के लेन-देन बनाने और वित्तीय ट्रैक को कवर करने के लिए किया गया था।
ओवरड्राफ्ट खातों के उपयोग ने यह सुनिश्चित किया कि उच्च-राशि के लेन-देन से प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ट्रैक की गई संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट उत्पन्न न हो। अधिकारियों ने कहा कि एबिक्स जैसे भुगतान गेटवे का उपयोग बचत बैंक खाते के लेन-देन की कठोर जाँच से बचने के लिए किया गया था।
ईडी ने गुजरात पुलिस द्वारा जनवरी 2023 में दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर मामले की जाँच शुरू
ईडी ने गुजरात पुलिस द्वारा जनवरी 2023 में दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर मामले की जाँच शुरू की, जो राज्य के एक परिवार के चार सदस्यों की 2022 में कनाडा से अमेरिका जाते समय ठंड से मौत के संबंध में थी। उस समय कनाडा के रास्ते अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश करने के आरोप में अमेरिकी अधिकारियों ने सात और भारतीयों को गिरफ्तार किया था।
भावेश पटेल नामक व्यक्ति ने गुजरात स्थित शिक्षा आव्रजन फर्म KIEC इंटरनेशनल LLP के माध्यम से मृतक के लिए वीजा की व्यवस्था की थी, जो कई ऐसे अवैध आव्रजन प्रयासों के लिए माध्यम होने के कारण जाँच के दायरे में है।